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平成20年６月27日
１.ヒロセ通商株式会社に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監. 視委員会より行政処分を求める勧告が行われました ... 引(以下「ＦＸ取引」という。) に係る勧誘活動において、当社がＦＸ取引に興味があるとした見込 ...
http://www.mof-kinki.go.jp/file/91_C10L3_hirosetsusho.pdf

20.7.2 外国為替証拠金取引業者に対する検査結果の概要について
FX取引においては、他の業者等(カバー取引先)に顧客から預託を受けた保証金を差し入れ、レバレッジの効いたカバー取引を行い、リスク移転することにより、顧客に高いレバレッジ取引を提供できるという要素もある。 ...
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2008/2008/20080702.htm

平成19年度査察(マルサ)の概要|報道発表資料(プレスリリース)目次|国税庁
外国為替証拠金取引(FX取引)による利益の除外. 架空の輸出免税売上とそれに見合う架空の課税仕入を計上したり、人材派遣業を中心に、本来課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目を仮装することなどによる消費税の脱税. が大幅に増加しています。 ...
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/sasatsu/index.htm

20.8.8 常盤Investments株式会社に対する検査結果に基づく ...
... (以下「ＦＸ取引」という。) を行っているところ、ＦＸ取引に係る電子情報処理組織 ... 障害が発生していることが認められ、これらのシステム障害の中には、ＦＸ取引に係る顧客の注文が発注できないなどの顧客の取引に重大な影響を与えるものが複数含まれている。 ...
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2008/2008/20080808.htm